Singapore klaagt Aperia-topman aan voor witwassen in Nvidia-chipzaak

De Singaporese autoriteiten hebben Alan Wei Zhaolun, de 50-jarige topman van techbedrijf Aperia Group, op maandag 6 juli negen extra aanklachten gegeven: drie voor witwassen en zes voor fraude. Daarmee staat hij nu voor elf aanklachten terecht, in een zaak die draait om servers met Nvidia-AI-chips die in strijd met de Amerikaanse exportregels naar China zouden zijn verhandeld.

De kern voor wie AI-hardware inkoopt, zit niet in het bedrag maar in het document eronder. De fraude die Singapore aanpakt, draait om valse eindgebruikersverklaringen: formulieren waarin stond dat de servers bij bedrijven binnen Aperia Group zouden blijven, terwijl ze volgens justitie werden doorgesluisd. Zulke verklaringen tekent elke serieuze inkoper van GPU-servers zelf ook. Koopt een Nederlands bedrijf zijn AI-capaciteit via een wederverkoper wiens papieren niet kloppen, dan hangt het risico, van in beslag genomen hardware tot een geblokkeerde levering, aan dezelfde keten waar het zelf in zit.

38 miljoen witgewassen in een villa van 55 miljoen

Volgens de nieuwe aanklachten gebruikte Wei ruim 38 miljoen Singaporese dollar (29 miljoen Amerikaanse dollar) aan vermeende criminele opbrengsten om een villa te kopen aan Chee Hoon Avenue, tussen juli en oktober 2024. Het gaat om een vrijstaande woning in de duurste woningcategorie van Singapore, met een waarde van rond de 55 miljoen Singaporese dollar; de politie legde er een verkoop- en overdrachtsverbod op. Wei zou daarnaast in dezelfde periode 5,8 miljoen Singaporese dollar op twee bankrekeningen hebben ontvangen, waarvan zo'n 3,2 miljoen uit misdrijf afkomstig zou zijn.

Wei ontkent alle aanklachten; zijn advocaten noemen ze ongegrond. De rechter verhoogde zijn borgtocht van 800.000 naar 1,25 miljoen Singaporese dollar. Naast Wei zijn ook financieel directeur Jenny Lim (51) en verkoopchef Aaron Woon Guo Jie (41) aangeklaagd, net als de drie bedrijven van de groep: A-Speed Infotech, Aperia International en Aperia Cloud Services (II). Op witwassen staat in Singapore tot tien jaar cel, op samenzwering tot fraude tot twintig jaar.

Van een DeepSeek-onderzoek naar een aanklacht

De zaak begon niet in Singapore, maar in Washington. Ze kwam voor de rechter nadat de VS onderzochten of het Chinese AI-bedrijf DeepSeek de exportregels op geavanceerde Nvidia-chips omzeilde door ze via derde landen, waaronder Singapore, in te kopen. De verdachten zouden in eindgebruikersverklaringen aan onder meer de Singaporese tak van Dell, Super Micro in Taiwan en Asus valselijk hebben opgegeven dat de servers bij Aperia bleven. In februari werden drie mannen al aangeklaagd; de aanklachten van deze week breiden die zaak uit met het witwasspoor rond het geld dat eruit voortkwam.

Eén dossier, meerdere rechtsgebieden

Singapore is niet het enige land dat de smokkelroute rond Nvidia-chips uitpluist. Vorige week hield Taiwan medewerkers van serverbouwer Super Micro aan in hetzelfde chipsmokkeldossier, enkele dagen nadat justitie daar het kantoor van het bedrijf binnenviel in het uitdijende Nvidia-chipsmokkelonderzoek. Bij een eerdere doorzoeking waren daar al zo'n vijftig servers met exportgevoelige Nvidia-chips in beslag genomen; die zaak hangt samen met een Amerikaanse aanklacht over het wegsluizen van 2,5 miljard dollar aan AI-technologie naar China.

Wat Singapore toevoegt, is de tweede helft van het handhavingsverhaal: niet alleen de smokkel, maar het geld dat eruit voortkwam en waar het heenging, tot in een villa van 55 miljoen. Voor wie AI-hardware inkoopt, tekent zich zo een patroon af waarin toezichthouders in meerdere landen tegelijk dezelfde keten natrekken. De vraag "van wie koop ik, en klopt zijn papierwerk" verschuift daarmee van een formaliteit naar een echt onderdeel van je risicobeheer.